重要公告
关于召开绩溪农村商业银行2019年度股东大会的通知
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》、《绩溪农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定,本行拟召开由董事会召集的2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人:本行第二届董事会。
(二)会议时间:2020年5月8日(星期五)上午8:30。
(三)会议地点:绩溪农村商业银行大楼(西区印潭路88号)一楼会议室。
(四)召开方式:现场会议。
(五)会议出席对象
1.本行全体股东及股东代理人;
2.本行董事、监事及高级管理人员;
3.本行聘请的见证律师及其他人员。
二、会议议题
(一)审议《董事会2019年度工作报告》;
(二)审议《监事会2019年度工作报告》;
(三)审议《2019年度财务决算、利润分配方案和2020年度财务预算方案》;
(四)审议《2019年度股金分红方案》;
(五)审议《<章程>修正案》;
(六)审议《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》;
(七)改选1名董事议案;
(八)其他事项。
三、其他事项
(一)会议报到时间:2020年5月8日上午8:00-8:20
(二)会期半天
(三)会议联系方式
联系人:张雪标
电话:0563-8168531
地址:绩溪县生态工业园区印潭路88号七楼;
邮编:245300。
(四)本通知发布地点:本行网站(www.ahjxrcb.com)
(五)因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。
特此公告。
绩溪农村商业银行董事会
二〇二〇年四月十四日
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