关于召开绩溪农村商业银行2019年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《绩溪农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，本行拟召开由董事会召集的2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第二届董事会。

（二）会议时间：2020年5月8日（星期五）上午8:30。

（三）会议地点：绩溪农村商业银行大楼（西区印潭路88号）一楼会议室。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议出席对象

1.本行全体股东及股东代理人；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师及其他人员。

二、会议议题

（一）审议《董事会2019年度工作报告》；

（二）审议《监事会2019年度工作报告》；

（三）审议《2019年度财务决算、利润分配方案和2020年度财务预算方案》；

（四）审议《2019年度股金分红方案》；

（五）审议《<章程>修正案》；

（六）审议《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；

（七）改选1名董事议案；

（八）其他事项。

三、其他事项

（一）会议报到时间：2020年5月8日上午8:00-8:20

（二）会期半天

（三）会议联系方式

联系人：张雪标

电话：0563-8168531

地址：绩溪县生态工业园区印潭路88号七楼；

邮编：245300。

（四）本通知发布地点：本行网站（www.ahjxrcb.com）

（五）因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

     特此公告。

                                                                                 绩溪农村商业银行董事会

                                                                                     二〇二〇年四月十四日